Europol: Kriminalci preko evropskih bank operejo na milijarde evrov

Evropska policijska agencija Europol je danes objavila, da naj bi kriminalne združbe in teroristične skupine preko bank vsako leto oprale na milijarde evrov, čeprav finančne institucije prijavljajo sumljive transakcije.

Po podatkih Europola so banke in druge finančne institucije leta 2014 oblastem v 28 državah članicah EU prijavile nekaj manj kot milijon sumljivih transakcij. Čeprav podatki za naslednja leta še niso na voljo, Europol beleži stalen porast prijav.

Agencija v poročilu opozarja, da je obseg finančnega kriminala ogromen, a v veliki meri nedoločljiv. Sumljive transakcije, ki jih je obravnavalo samo deset nacionalnih uradov za boj proti finančnemu kriminalu, so obsegale neverjetnih 178,8 milijarde dolarjev.

Glede na bruto domači proizvod EU, ki znaša okoli 14.000 milijard evrov, ta številka predstavlja med 0,7 in 1,28 odstotka BDP unije, v poročilu navaja Europol.

V agenciji domnevajo, da večina tega denarja pride iz organiziranega kriminala, medtem ko na teroristične skupine odpade manj kot odstotek sumljivih transakcij.

Okoli 65 odstotkov vseh primerov prijavijo v Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Manj kot deset odstotkov primerov je bilo predmet nadaljnje preiskave in le v odstotku primerov so nato evropske oblasti zasegle sredstva.

"Ob teh pretresljivih ugotovitvah se sprašujemo, zakaj je stopnja uspešnosti sistema tako nizka in kaj lahko naredimo glede tega," je poročilo komentiral izvršni direktor Europola Rob Wainwright.

Za izboljšanje zmožnosti boja proti pranju denarja Wainwright predlaga vzpostavitev centraliziranega bančnega registra kot tudi osrednje finančne obveščevalne enote na ravni EU.

Ena od težav je, da režim proti pranju denarja še vedno deluje na nacionalni ravni in se še ni povsem prilagodil stvarnosti, da gre za boj na mednarodni ravni, je opozoril Wainwright.

Čeprav se čezmejno sodelovanje med nacionalnimi policijami izboljšuje, ostajajo znatne ovire na mednarodno sodelovanje in izmenjavo informacij, zato je nujno potreben nadnacionalni nadzor. Ob vse bolj priljubljenih spletnih storitvah in plačevanju preko interneta je odziv oblasti preprosto prepočasen za ustavitev sredstev, ki se na globalni ravni premikajo takorekoč takoj, je še dejal Wainwright.