petek, 13. december 2024 leto 29 / št. 348
Turškega bankirja v ZDA spoznali za krivega kršenja sankcij proti Iranu
Mehmet Hakan nekdanji namestnik generalnega direktorja turške državne banke Halkbank, je v ZDA obtožen bančne prevare
Ameriška zvezna porota na Manhattnu v New Yorku je v sredo nekdanjega namestnika generalnega direktorja turške državne banke Halkbank Mehmeta Hakana Atilo spoznala za krivega bančne prevare ter zarote za kršenje sankcij proti Iranu. Kazen mu bo izrečena 11. aprila.
Kronska priča proti Atili je bil razvpiti turško-iranski trgovec z zlatom Reza Zarab, ki je priznal, da je nekdanjemu finančnemu ministru Turčije plačal 50 milijonov dolarjev za pomoč pri shemi trgovanja z Iranom. Teheran je prodajal nafto in plin za zlato, Zarab je podkupoval turške državne uradnike in trdil, da je za zadevo vedel tudi Erdogan.
Primer je pokvaril odnose med ZDA in Turčijo, katere predsednik Recep Tayyip Erdogan je ob pomanjkanju poznavanja sistema celo zahteval od predsednika Donalda Trumpa, naj ustavi preiskavo.
Zarabovo pričanje je potrdil nekdanji policijski preiskovalec Turčije Huseyin Korkmaz, ki je že doma vodil preiskavo proti Zarabu in državnim uradnikom, zaradi česar je bil obsojen na 18 mesecev zapora. Korkmaz je pobegnil v ZDA z dokaznim materialom in Zaraba so leta 2016 aretirali, ko je peljal svojo ženo, sicer slavno turško pop zvezdnico Ebru Gundes, na dopust v Disney World na Florido.
Zarab je nato najel nekdanjega newyorškega župana Rudyja Giulianija, da posreduje med ameriško in turško vlado za ureditev zadeve, vendar ni šlo in trgovec z zlatom se je potem odločil, da bo v zameno za nižjo kazen raje spregovoril. Vpletel je Atilo, ki so ga aretirali marca lani med poslovno potjo v ZDA.
Odvetniki Atile trdijo, da je nedolžen oziroma le majhna figurica v igri, ki so jo vodili državni uradniki Turčije in njegovi šefi v banki. Glavni krivec pa naj bi bil Zarab, ki se je domislil sheme, na koncu pa jo bo, ker je prvi spregovoril, morda najceneje odnesel.
Američani so v povezavi s kršenjem sankcij vložili obtožnice proti devetim osebam, za zdaj pa imajo v rokah le Atilo in Zaraba. Kršenje sankcij je potekalo preko državne banke Halkbank, pa tudi preko drugih finančnih ustanov, med njimi celo v ZDA, ki pa naj za to niti ne bi vedele.
"Tuje banke in bankirji imajo izbiro. Lahko pomagajo Iranu in drugim državam, da se izognejo ameriški zakonodaji, ali pa ostanejo del mednarodne bančne skupnosti. Obojega ni mogoče početi," je dejal tožilec Joon Kim.
