Deutsche Bank zaradi pranja denarja kaznovana s 630 milijoni dolarjev globe

Ameriške in britanske oblasti so največjo nemško banko Deutsche Bank zaradi domnevnega pranja denarja v Rusiji kaznovale s skoraj 630 milijoni dolarjev (582 milijonov evrov) globe. Banka naj bi s tako imenovanim zrcalnim poslovanjem med svojo moskovsko, londonsko in newyorško podružnico iz Rusije nelegalno prenesla 10 milijard dolarjev.

Newyorškim oblastem se je pri preiskavi pridružil britanski organ za vodenje financ, primer pa preiskuje tudi ameriško pravosodno ministrstvo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri zrcalnem trgovanju je šlo za kupovanje delnic v rubljih v Moskvi, ki so jih druge stranke, pogosto povezane s prvimi, nato po enaki ceni prodale prek londonske podružnice Deutsche Bank. S takšnim pretvarjanjem rubljev v dolarje prek poslov brez jasno razvidnega gospodarskega namena so si določene osebe ustvarjale dobičke, neskladne z zakonodajo, so navedli v obrazložitvi globe.

Poleg plačila globe bo morala Deutsche Bank najeti zunanjega nadzornika, ki bo preverjal njene notranje ukrepe za zagotavljanje skladnosti.

Globa je nov udarec za to nemško banko, ki je nedolgo nazaj pristala na plačilo 7,2 milijarde dolarjev (6,7 milijarde evrov) kazni ZDA zaradi nepravilnosti pri prodaji hipotekarnih obveznic leta 2008. Gre za največjo poravnavo, na katero je zaradi vpletenosti v finančno krizo pristala katerakoli finančna institucija, kljub temu pa je še vedno skoraj polovico nižja od 14 milijard dolarjev, kolikor je zahtevalo ameriško pravosodno ministrstvo.