Mednarodna shema pranja denarja v Ukrajini: Sedem oseb ustanovilo več kot 500 podjetij

Ukrajinska davčna služba je sporočila, da je odkrila sledi velike sheme bega kapitala in pranja denarja prek lažno predstavljene mednarodne trgovine v vrednosti približno 4,5 milijarde dolarjev, v katero je vpletenih na tisoče fiktivnih podjetij. Več kot 2300 ukrajinskih podjetij je izvedlo vprašljive zunanjetrgovinske transakcije, po katerih so mnoge praktično izginile iz poslovnih evidenc, poroča Kyiv Independent.

Davčna služba pravi, da so sum vzbudila podjetja, katerih lastniki ali direktorji so hkrati upravljali na stotine drugih podjetij.

"Thousands of bogus Ukrainian companies involved in massive capital flight scheme, tax authority says" - Kyiv Independent #SmartNews https://t.co/fiww0ASs18

— Gene Melius (@gene_melius2) June 6, 2026

Direktorica ukrajinske državne davčne službe Lesja Karnauch je izjavila, da je bilo identificiranih sedem oseb, ki so hkrati ustanovitelji ali direktorji več kot 500 podjetij, medtem ko je pod njihovim nadzorom skupno več kot 7000 poslovnih subjektov.

Preiskava je tudi pokazala, da so številna sumljiva podjetja uporabljala iste IP-naslove, oddajala poročila iz skupnih računalniških omrežij in bila registrirana na enakih naslovih.

V Kijevu je bilo na enem naslovu registriranih kar 20 podjetij, medtem ko sta bila v Lvovu dva naslova sedež 10 oziroma 13 podjetij.

European Commission President Ursula von der Leyen has once again promised to provide Kiev with €9 billion by the end of June, including €6 billion for drones, and to begin EU accession talks in the near future.

"Yesterday, we delivered almost €3 billion euros from the… pic.twitter.com/9eNsFZ4pMH

— Xohi (@Xohi1260) June 9, 2026

Primer so odkrili, potem ko je ukrajinska centralna banka poročala o velikem številu kršitev predpisanih rokov za zaključek mednarodnih plačilnih transakcij v obdobju od leta 2024 do prvega četrtletja 2026.

Davčna služba je pripravila analitična poročila o 557 podjetjih in jih bo posredovala ukrajinskemu tožilstvu, ki bo odločilo o nadaljnjih korakih.

The Ukraine war has turned into a giant money laundering machine, fueled by our taxpayers’ money.

That’s why real diplomacy is dead. Peace would kill their lucrative business.

Meanwhile, thousands of young innocent men die every month on the battlefield.”. https://t.co/SEuG5KsLc3

— Rob Roos  (@Rob_Roos) June 10, 2026

Ukrajinska vojna se je spremenila v velikanski stroj za pranje denarja, ki ga poganja denar evropskih davkoplačevalcev.

Poljska evroposlanka Ewa Zajączkowska-Hernik je ob tem objavila, da je bil predsednik ukrajinskega vrhovnega sodišča pravkar obsojen na 5 let zapora zaradi korupcije. Podkupnina se je komaj prilegala na kavč. Strinjal se je, da bo razkril umazane posle tudi svojih kolegov.

Vpletenih naj bi bilo kar 10 drugih sodnikov vrhovnega sodišča.