Se je že začelo? Pet bank v Franciji, vključno s Société Générale, HCBC, v preiskavi zaradi pranja denarja

Francoske oblasti preiskujejo pet bank zaradi davčnih goljufij in pranja denarja.

Francoski finančni tožilec preiskuje pet bank v okviru preiskave davčnih goljufij in pranja denarja v vrednosti med 100 in 140 milijard evrov.

Približno 150 preiskovalcev je skupaj s šestimi nemškimi tožilci izvedlo preiskave predvsem v Parizu.

district La Defense, the financial prosecutor’s office said in a statement.

A spokesman for Société Generale confirmed to AFP that the French bank was being searched by authorities, but he said he did not know the reason.

French rival BNP Paribas and its unit Exane,  pic.twitter.com/msM1No5SUk

— Djole  (@onlydjole) March 28, 2023

Kot so zapisali v sporočilu tožilstva, se preiskava nanaša na banke v Parizu.

Za katere banke gre, tožilstvo ni navedlo.

Société générale, #BNPParibas… Les grandes banques françaises perdent du terrain en Bourse.

Et elles sont soupçonnées d'avoir eu recours au #CumCum, une pratique fiscale douteuse. @GallantNicolas1 vous explique en quoi ça consiste exactement : https://t.co/YITkj84Isu

— Capital (@MagazineCapital) March 28, 2023

Kmalu zatem je predstavnik Société Générale za AFP potrdil, da poteka preiskava njihove francoske centrale.

Dodal je, da ne pozna razloga.

Časnik Mond trdi, da tožilstvo preiskuje poslovanje bank Société Générale, BNP Paribas in njeno investicijsko podjetje Exane, finančno skupino Natixis ter britanskega bančnega velikana HSBC.