NLB znova pod drobnogled komisije za preiskovanje sumov pranja denarja

Komisija DZ za preiskovanje sumov pranja denarja v NLB in Novi KBM bo po pričanjih dveh strokovnjakov s tega področja začela zasliševanja ljudi, ki so bili v tej zgodbi v letih 2008 in 2011 na ključnih položajih v NLB. Na današnje zaslišanje je poleg srednjega menedžmenta povabila tudi nekatere nekdanje predsednike uprave NLB.

Komisija je na današnjo sejo povabila 11 prič. Pred njo naj bi tako nastopili nekdanji predsedniki uprav NLB Marjan Kramar, Draško Veselinovič in Božo Jašovič ter nekdanji predsednik nadzornega sveta Igor Marinšek, izhaja iz sklica seje komisije.

Vabljeni so tudi Miran Vičič, takrat pristojen za plačilni promet, takratni namestnik direktorice poslovalnice Ljubljana-Center Tomaž Kupnik, takratni direktor poslovne mreže Osrednja Slovenija Igor Žvokelj, bivši pooblaščenec za področje preprečevanja pranja denarja v sektorju za plačilni promet Drago Cunja in nekdanja pooblaščenka za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma Zdenka Bernik Strelec.

Pred komisijo pa naj bi pričali še nekdanja direktorica sektorja za plačilni promet s tujino v NLB Alenka Korče, ki se je za današnjo sejo opravičila, nekdanja vodja poslovalnice za tuje osebe Milka Ižanec in nekdanja pooblaščenka za področje preprečevanja pranja denarja v sektorju za plačilni promet s tujino Vlasta Mozer Šega.

Domnevno sporna nakazila iranske banke, prek katerih naj bi Iraj Farrokhzadeh opral za približno milijardo dolarjev, je v dokumentih NLB našla komisija DZ, ki raziskuje politično odgovornost za sanacijo bančnega sistema konec leta 2013, in zadevo odstopila komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Obe sta o tem pripravili vmesno oz. posebno poročilo, ki ju je DZ potrdil konec septembra.

Vmes pa je nastala preiskovalna komisija, ki se ukvarja le s tem vprašanjem. Napovedala je, da bo zaslišala javne funkcionarje ter akterje iz te zgodbe v NLB v času med letoma 2008 in 2011. Potem ko je prišlo na dan, da so se podobne stvari dogajale tudi v Novi KBM, je delo razširila še na to banko.

Pod vodstvom Janija Möderndorferja (SMC) je doslej opravila t.i. ekspertna zaslišanja. Pred njo sta tako svoje poglede na to tematiko podala nekdanji direktor urada za preprečevanje pranja denarja Klavdij Stroligo in strokovnjak za jedrsko varnost Miroslav Gregorič. Ocenila sta, da mehanizmi v banki niso ustrezno delovali oz. da bi moral v teh primerih v banki zazvoniti alarm.